Рыночный сорняк. Как предприниматель стал мошенником

Ни техники, ни денег

История, на первый взгляд, для сферы бизнеса вполне заурядная. Случилась она два года назад.

Фирме «Земля и Дело» понадобился самоходный опрыскиватель JOHN DEERE 4730. Обратились к официальному представителю этой компании. Там назвали цену: 359 тыс. долларов. Дороговато…

Поинтересовались в фирме «ТК Техагросервис», нет ли у них такой техники. У них не было, но генеральный директор Коломыцев не хотел упускать выгодный заказ и подключил к делу своего знакомого Болтенкова. Тот был известен как торгово-закупочный бизнесмен широкого профиля.

Болтенков пообещал раздобыть опрыскиватель за меньшую сумму. И 15 марта 2017 года был подписан договор, по которому фирма «Опторг», от имени которой действовал Болтенков, обязалась продать «ТК Техагросервис» JOHN DEERE 4730 за 216 тыс. долларов. А 27 марта Коломыцев заключил договор с «Землёй и Делом» о поставке опрыскивателя, но уже за 342 тыс. долларов. Срок поставки – 24 апреля. Рассчитывались в рублях. Покупатель перевёл на счёт «ТК Техагросервис» более 17 млн 715 тыс. рублей. А посредник, в свою очередь, заплатил «Опторгу» 11 млн 178 тыс. рублей.

«Разницу в цене я считал прибылью компании и полагал, что имею право распоряжаться ею в интересах предпринимательской деятельности», – объяснил позже этот денежный нюанс гендиректор Коломыцев.

Фирма «Земля и Дело» в оговорённый срок опрыскиватель не получила. На претензию её руководства Коломыцев ответил, что всей информацией по этому поводу владеет его компаньон Болтенков. А тот заявил, что «Опторг» подал документы на получение субсидии от государства, их оформление немного задержалось, но всё вот-вот решится и JOHN DEERE будет куплен. Ему поверили.

Время шло, опрыскивателя всё нет. Понимаете, возникли непредвиденные трудности при заключении договора с «Росагролизингом», сетует Болтенков. Давайте ещё немного подождём…

Кажется, терпение заказчика уже на исходе. Но Болтенков успокаивает: субсидия получена, договор заключён, и техника уже оплачена – вот, смотрите, платёжные поручения на сумму почти 16 млн рублей… А опрыскивателя всё нет…

Как правило, в таких ситуациях несостоявшийся продавец возвращает заказчику деньги, компенсирует ему убытки – и предприниматели расходятся с миром. Однако ни техники, ни своих денег фирма «Земля и Дело» не получила. И 13 июня 2017 года её руководство обратилось в полицию с просьбой «провести проверку и привлечь виновных лиц по факту хищения денежных средств под предлогом заключения договора поставки самоходного опрыскивателя».

Хищение путём обмана

Следствие по уголовному делу в отношении Максима Болтенкова длилось два года. Обвиняемый по статье 159 УК РФ (Мошенничество) находился под подпиской о невыезде. Дело рассматривал Свердловский районный суд Белгорода. И вот что выяснилось.

Фирма «Опторг» была создана за несколько дней до заключения договора с «ТК Техагросервис» о поставке опрыскивателя. Директором «Опторга» числился некто Мяшин – гражданин Украины, который за период 2016 – 2018 годов посещал территорию России всего три раза и то лишь на сутки – двое. Во время финансовых операций с «ТК Техагросервис» Мяшина в России не было.

В региональном департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды сообщили, что «Опторг» не является получателем субсидий на приобретение техники и оборудования по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области на 2014 – 2020 годы».

Договор «Опторга» с «Росагролизингом» и платёжные поручения, которые демонстрировал Болтенков, оказались поддельными. А более 11 млн рублей Болтенков присвоил, совершив хищение путём обмана, причинив «Земле и Делу» материальный ущерб в особо крупном размере.

Пытаясь уменьшить свою вину, Болтенков ещё в июне 2017 года вернул «Земле и Делу» 4,5 млн рублей. Причём эти деньги пришли туда от фирмы, которая не имела отношения к купле-продаже опрыскивателя. Называется она «ГК Факел-1-Газнефтепром», и её офис находится в том же здании, что и «Опторг» – на улице Кирпичной. В её штате числился только директор – некая Дороганова, но реально обеими фирмами руководил Болтенков. Хотя на следствии и в суде он отрицал свою причастность к их деятельности. Однако свидетели показали, что «при ведении переговоров от лица «Опторга» и «ГК Факел-1-Газнефтепром» с контрагентами в качестве руководителя организаций всегда выступал Болтенков… Директора «Опторга» никто не видел и с ним не общался, директор «ГК Факел-1-Газнефтепром» Дороганова в вопросах управления обществом фактически подчинялась Болтенкову.

Следствию было нелегко разобраться в паутине фирм, которые оказывали Болтенкову юридические и бухгалтерские услуги. В суде свидетелями выступили представители пяти таких консалтинговых организаций. Они, в частности, рассказали о попытках разблокировать расчётный счёт «Опторга». Но неудачно. Тогда его закрыли, а остаток средств перевели в «ГК Факел-1-Газнефтепром».

Болтенков распоряжался деньгами подконтрольных ему фирм как собственным кошельком. У него был код доступа к электронному счёту «Опторга». Он также дистанционно управлял расчётным счётом «ГК Факел-1-Газнефтепрома». Сбербанк и МТС предоставили суду подробные сведения о каждой финансовой операции с деньгами этих фирм с IP-адресов Болтенкова.

В особо крупном размере

Свердловский районный суд, вынося 13 июня нынешнего года приговор Максиму Болтенкову, учёл смягчающие наказание обстоятельства: у него маленький ребёнок и он частично возместил причинённый преступлением материальный ущерб. Болтенкову назначили три года исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Суд также постановил взыскать с Болтенкова в пользу фирмы «Земля и Дело» более 6 млн 865 тыс. рублей.

Мошенник обжаловал приговор в Белгородский областной суд. Апелляционная инстанция рассмотрела его жалобу 14 августа. Болтенков, находившийся в следственном изоляторе, участвовал в этом заседании по видео-конференц-связи.

Он пытался переложить всю вину на Коломыцева. Это, дескать, он хотел обналичить деньги, поступившие ему от «Земли и Дела», а исполнять договор о продаже самоходного опрыскивателя и не думал, потому что заведомо не имел такой возможности. А Болтенков договора с «Землёй и Делом» не заключал и переговоров не вёл.

«Считаю вынесенный приговор незаконным и необоснованным, выводы которого не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, прошу вынести оправдательный приговор, поскольку в моих действиях нет состава преступления», – заявил Болтенков.

Но эти доводы были опровергнуты ещё в суде первой инстанции диктофонной записью встречи Коломыцева и руководителя «Земли и Дела» с Болтенковым в его офисе на улице Кирпичной. Там Болтенков объясняет, что задержка поставки опрыскивателя связана с получением его фирмой «Опторг» субсидии. Таким образом, он обманул своих контрагентов. Разговор записал сотрудник службы безопасности «Земли и Дела». Эту запись передали полицейским.

А Коломыцев проходил в уголовном деле свидетелем. Следствие и суд не нашли его вины в этой криминальной истории, потому что генеральный директор «Техагросервиса» «был введён Болтенковым в заблуждение и действовал под влиянием обмана с его стороны».

К тому же Коломыцев обратился в Арбитражный суд, и 21 декабря 2017 года было вынесено решение о взыскании с «Опторга» в пользу «Техагросервиса» всей суммы, перечисленной якобы на покупку самоходного опрыскивателя.

По мнению апелляционной инстанции, вина Болтенкова в хищении денег подтверждается исследованными в суде первой инстанции доказательствами на основе состязательности сторон. Но приговор был изменён. Срок наказания оставлен прежним, а вот действия Болтенкова переквалифицированы с части 3 статьи 159 на часть 4 этой же статьи, «поскольку им совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере, а не в крупном, как указал суд первой инстанции».

Крупным размером хищения признаётся стоимость имущества, превышающая 250 тыс. рублей, а особо крупным – 1 млн рублей.

Апелляционная инстанция также уменьшила до 6 млн. 678 тыс. рублей сумму компенсации материального ущерба фирме «Земля и Дело», которую надлежит взыскать с Болтенкова. А его жалоба оставлена без удовлетворения.