В прокуратуре Белгородской области сообщили, что двое белгородцев (48 и 39 лет) были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и открыли офис в посёлке Дубовое.
С июня 2012-го по март 2015-го они по просьбе других фирм проводили банковские операции по обналичиванию денег. Предприниматели перекидывали безналичные суммы за фиктивные покупки и услуги через десятки счетов фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей. А затем обналичивали эти суммы, не имея спецразрешения на банковские операции. В схеме было задействовано более 40 фиктивных фирм.
«Следствие установило, что общая сумма извлечённого преступной группой дохода составляет 1 % от суммы денежных средств, поступивших на расчётные счета указанных организаций и индивидуальных предпринимателей от контрагентов с 2012 по 2015 год, и составляет 34 млн рублей», – сообщили «БелПрессе» в прокуратуре Белгородской области.
Прокурор вынес обвинительное заключение по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 7 лет. Дело направили в суд.
Алексей Стопичев