Суд взыскал 235 млн рублей с белгородцев, занимавшихся обналичиванием денег
Преступления они совершали 10 лет назад, но деньги с них решили взыскать только сейчас.
Свердловский районный суд Белгорода взыскал с 8 участников преступной группы 235, 5 млн рублей, полученных в результате незаконной банковской деятельности. Белгородский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы ответчиков и оставил решение без изменения.
С мая 2015 года по апрель 2017-го осуждённые без лицензии на ведение банковской деятельности оказывали юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и фактически занимались незаконным обналичиванием денег. Комиссионное вознаграждение составляло от 6 до 11 %. Общий доход от противоправной деятельности достиг 235,5 млн рублей.
В 2019–2023 годах Октябрьский районный суд Белгорода признал их виновными по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в крупном размере.
После этого прокурор Белгорода обратился в суд с иском в интересах РФ о взыскании денег, полученных в результате совершённых преступлений.
Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что сделки, совершённые с помощью незаконной банковской деятельности, являются ничтожными в силу ст. 169 ГК РФ. Свердловский районный суд Белгорода удовлетворил исковые требования прокурора решением от 13 мая 2026 года. С ответчиков в солидарном порядке взыскали незаконно полученные деньги.
В апелляционных жалобах ответчики просили отменить решение, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права. Судебная коллегия по гражданским делам Белгородского облсуда согласилась с выводами суда первой инстанции: уголовное наказание и гражданско-правовые последствия недействительности сделок не исключают друг друга.
