• 63,30 ↓
  • 67,21 ↓
  • 2,45 ↓
13 октября 2016 г. 16:10:12

Как «белгородский Чичиков» незаконно обналичил почти миллиард рублей

БелПресса
RUпроспект Славы, 100308009Белгород,
+7 472 232-00-51, +7 472 232-06-85, news@belpressa.ru
Мёртвые души современного бизнеса

Некоторые предприниматели жалуются на вмешательство государства в их дела. Проверки, мол, препятствуют развитию бизнеса. Но честному бизнесу от любых проверок убытка нет. А насчёт жалоб…

Вот белгородец Владимир Черных двумя руками был за то, чтобы государство вообще забыло о его бизнесе. Потому что с точки зрения государства он «осуществлял незаконную банковскую деятельность, сопряжённую с извлечением дохода в особо крупном размере».

Дело Чичикова живёт

Павел Иванович Чичиков из гоголевских «Мёртвых душ», встреться он сегодня с Владимиром Черных, с радостью обнял бы его как родного человечка. Ибо каждому основоположнику приятно продолжение его дела.

Чичиков скупал документы на умерших крестьян, мечтая заложить их в банке за большие деньги. Но разбогатеть ему не удалось. Зато остался на свободе.

А вот Черных хапнул‑таки большие деньжищи. Но потерял свободу. Что же сотворил этот «белгородский Чичиков»? Суд состоялся, так что схема его жульничества не является тайной следствия.

Первым делом Черных купил уставные документы и печати 15 обществ с ограниченной ответственностью и двух индивидуальных предпринимателей. Да, водится и такой товарец на нашем рынке. Некие ловкие граждане регистрируют фирмочки с широким, по их уставам, полем деятельности. А на всякий товар есть свой купец. Даже на такой дурно, в смысле закона, пахнущий. Впрочем, покупают его люди небрезгливые.

Учредителями и номинальными руководителями этих двух ИП и 15 фирм «являлись жители Белгородской области, в действительности не имеющие отношения к их деятельности и не осуществлявшие руководство этими организациями. Указанные организации не находились по адресам местонахождения и юридическим адресам, не имели служебных и рабочих помещений, не имели в своём штате сотрудников, не перечисляли налоги в бюджет, то есть фактически являлись фирмами-однодневками». Это я процитировал выдержку из судебного приговора Владимиру Черных.

То есть он скупил предпринимательские «мёртвые души».

Финансовый насос

Дальше современный Чичиков действовал так. Заключил договора на обслуживание своих фирм-однодневок с семью белгородскими банками. Открыл в этих банках расчётные счета. И заработал финансовый насос по перекачиванию денег из нашей области неведомо куда и в неведомо чьи карманы. Проще говоря, Черных обналичивал деньги или перечислял их транзитом на указанные заказчиком счета.

В бизнесе, увы, есть фигуры, желающие разбогатеть, но при этом не заплатить налоги. Вот их‑то и обслуживал Владимир Черных. Желающий «обналичиться» бизнесмен перечислял со счёта своей компании на банковский счёт фирмы-однодневки желанную сумму. Причём для придания этой финансовой операции законного вида указывал, что это оплата по договорам за поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. А затем Черных снимал со счёта поступившие деньги и передавал их заказчику. Наличными. Однако не всю сумму. За свои услуги он брал комиссионные в размере 1 %. Тот же 1 % удерживал и при перечислении безналичным способом денег заказчика на указанный им банковский счёт.

В ходе следствия выяснилось, что за время с 1 января 2012 года по 20 октября 2014 года Владимир Черных таким образом «заработал» 9 миллионов 108 тысяч 179 рублей.

Легко отделался

Финансовые операции, как бы ни пытались их маскировать, всегда обнаруживаются. Такова природа денег в обществе.

Вот и Черных попался. Ему предъявили обвинение по пункту «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ. Это незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере. Диапазон наказания: от принудительных работ до лишения свободы. Сроки солидные – до 5 и 7 лет соответственно. Причём со штрафом в размере до миллиона рублей.

Уголовное дело Черных рассматривали в Свердловском районном суде Белгорода. Подсудимому 46 лет, проживает в Белгороде, образование высшее, женат, нигде не работает. Он признал свою вину, раскаялся в содеянном и поэтому, по его просьбе, дело рассматривали в особом порядке. То есть без судебного следствия и заслушивания свидетелей.

Это раскаяние липового банкира суд признал смягчающим обстоятельством. Как и то, что у него несовершеннолетняя дочь и что он «положительно характеризуется по месту жительства, на учёте у врача-психиатра и нарколога не состоит».

В итоге Владимир Анатольевич Черных за своё мошенничество легко отделался. Суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Огромный ущерб

А теперь возьмём калькулятор и посчитаем. Черных «заработал» 9 миллионов 108 тысяч 179 рублей. Это 1 % от тех сумм, которые он обналичил для жуликоватых бизнесменов.

Умножаем «заработанное» липовым банкиром на 100. И получается 910 миллионов 817 тысяч 900 рублей.

Ущерб, нанесённый региону, огромен. Вот какие деньжищи вывел из оборота белгородской экономики липовый банкир Владимир Черных!

А ведь эти деньги можно было бы инвестировать в расширение производства и услуг – с новыми рабочими местами. Их можно было бы потратить на строительство детских садиков или школ. Из них столько можно было бы направить средств на благотворительность…

Их просто прикарманили. Причём незаконно.


для комментариев используется HyperComments