• 57,51 ↓
  • 67,89 ↓
  • 2,17 ↓
4 августа 2017 г. 16:50:13
БелПресса
RUпроспект Славы, 100308009Белгород,
+7 472 232-00-51, +7 472 232-06-85, news@belpressa.ru
 Двух белгородских предпринимателей обвиняют в незаконной обналичке

Предполагается, что за два года мужчины провели банковские операции по обналичиванию 3,4 млрд рублей.

В прокуратуре Белгородской области сообщили, что двое белгородцев (48 и 39 лет) были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и открыли офис в посёлке Дубовое.

С июня 2012-го по март 2015-го они по просьбе других фирм проводили банковские операции по обналичиванию денег. Предприниматели перекидывали безналичные суммы за фиктивные покупки и услуги через десятки счетов фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей. А затем обналичивали эти суммы, не имея спецразрешения на банковские операции. В схеме было задействовано более 40 фиктивных фирм.

«Следствие установило, что общая сумма извлечённого преступной группой дохода составляет 1 % от суммы денежных средств, поступивших на расчётные счета указанных организаций и индивидуальных предпринимателей от контрагентов с 2012 по 2015 год, и составляет 34 млн рублей», – сообщили «БелПрессе» в прокуратуре Белгородской области.

Прокурор вынес обвинительное заключение по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 7 лет. Дело направили в суд.

Алексей Стопичев


для комментариев используется HyperComments